“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que os 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
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O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por pacto utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão clique aqui para mais de reais.
Em a jornada, você É possibilitado a executar apenas 2 movimentos: pular e atacar. Observe bem este ambiente para saltar no momento certo, caso contrário este encanador vai cair pelo precipÃcio.
Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Vallisney observou de que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.
Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público