Rumores Buzz em Mário Pagnozzi Júnior

O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Para o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Procurado pela reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina para os envolvidos no esquema de corrupção.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”