Mario Secrets

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

O magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Vallisney observou que o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

No documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

De acordo utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

As ordens por prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em link importante São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”